Em dezembro, novas regras do COAF sobre Pessoas Expostas Politicamente entram em vigor

Esta atualização promovida pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) entrará em vigor no mês que vem, com a finalidade de aumentar o grau da lupa com que o setor de crédito fica permanentemente de olho em possíveis ocupantes de postos públicos em busca de empréstimos, financiamentos e afins.

De acordo com o órgão, a depuração no rol de cargos e funções passíveis de tal classificação foi necessária para harmonizar listas congêneres mantidas por outros órgãos regulatórios.

Esta relação de parceiros na luta do Coaf contra crimes como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo internacional, inclui Banco Central do Brasil (Bacen), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência de Seguros Privados (Susep) e Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).

Fonte: COAF